Полиция Анкары 9 ноября провела одновременную операцию в 12 провинциях Турции по делу о мошенничестве через поддельные инвестиционные приложения. Задержаны 38 подозреваемых. Расследование координирует прокуратура Гельбашы, сообщает İHA в публикации Odatv.
По версии следствия, потенциальных клиентов привлекали через сайты и рекламу в социальных сетях, обещая высокий доход от вложений. Участники схемы представлялись сотрудниками профессиональной инвестиционной компании, чтобы вызвать доверие и убедить людей начать сотрудничество.
Затем пользователям предлагали установить на телефон специальное приложение. В нем демонстрировались вымышленные данные о высокой доходности вложений. Видя растущую «прибыль», люди соглашались переводить дополнительные средства на указанные им банковские счета.
При финансовой проверке MASAK выявил 47 подставных компаний, связанных с предполагаемой схемой. Общий объем операций между счетами подозреваемых и компаний составил около 550 млрд лир, говорится в сообщении агентства, опубликованном Star. Эта цифра отражает оборот между проверяемыми счетами.
Операция проводилась в отношении 43 подозреваемых. По опубликованным результатам задержаны 38 человек; процессуальные действия с ними проводит подразделение полиции Анкары по борьбе с мошенничеством.